OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVETİ Yönetim Kurulumuzun 08/09/2021 Tarihinde almış olduğu 70 nolu karara istinaden 10.10.2021 tarihinde saat 15.00 da A.Nafiz Gürman Mah. Turunçlu Sok. kemal cihan sitesi C blok Zemin kat Güngören İstanbul adresinde ; aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Olağanüstü genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Muhittin Metin SEYİTHANOĞLU Yönetim kurulu Başkanı GÜNDEM : 1-Açılış yoklama ve saygı duruşu 2-Divan başkanlığının seçimi ve divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, 3-2018-2019-2020 yıllarına ait Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 4-Müzakere edilen yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5-2018-2019-2020 yıllarına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve ibrası, 6-Hisse devirlerinin onanması 7-Üç yıl süre ile görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin şeçimi, 8-Üç yıl süre ile görev yapacak yeni denetleme kurulu üyelerinin seçimi, 9-Yönetim kuru başkanına münferiden ; a- Şirket adına araç ve gayrimenkul alımı yapma, b- Şirkete yeni ortak alma, c- Şirketin ithalat ve ihracaat yapabilmesini sağlama yetkilerinin verilmesinin müzakere edilip kabulü 10-Dilek ve temenniler, 11-Kapanış